天广中茂：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-01-19
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-010
债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十
一次会议决定于 2019 年 1 月 23 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议
通知已刊登于 2019 年 1 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网。本次会议将采取
现场投票与网络投票相结合的方式进行。现就有关事项发布提示性公告如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）14 时 30 分
（2）网络投票时间：2019 年 1 月 22 日—2019 年 1 月 23 日
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019 年 1 月 23
日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2019 年 1 月 22
日 15 时至 2019 年 1 月 23 日 15 时期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市番禺区大石地铁站 B 出口 WE 公馆 111 号广
州中茂园林建设工程有限公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易
系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
1
6、股权登记日：2019 年 1 月 18 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2019 年 1 月 18 日（星期五）止下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股
东）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议事项
1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1 选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事
1.2 选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事
1.3 选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事
2、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表
决）
2.1 选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代表监事
2.2 选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代表监事
3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》
4、《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
5、《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。
具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广
中茂股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告》
特别强调事项：
1、议案 1 和议案 2 将对各候选人采用累积投票制进行表决。
2
所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股
份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
3、议案 4 为特别决议，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。
公司股东大会对议案 1、3 和 5 表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、议案编码
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
累积投票议案 —
议案 1 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 —
1.1 选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事 1.01
1.2 选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事 1.02
1.3 选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事 1.03
议案 2 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 —
选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代
2.1 2.01
表监事
选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代
2.2 2.02
表监事
非累积投票议案 —
议案 3 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 3.00
议案 4 《关于修订<公司章程>的议案》 4.00
议案 5 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 5.00
四、会议登记方法
1、登记时间：2019 年 1 月 22 日（星期二）上午 8：30 至 12：00，下午 14：
30 至 17：30。
2、登记地点：广州市番禺区大石地铁站 B 出口 WE 公馆 111 号广州中茂园
林建设工程有限公司。
3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理
3
登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人
的证券账户卡办理登记。
(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务
必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
五、其他事项
1、本次股东大会会议会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系人：张红盛、林思旭 联系电话：0595-26929988
传真：020-87599138 邮政编码：362300
地址：福建省南安市成功科技工业区新华南路 505 号公司证券部。
六、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
天广中茂股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十八日
4
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票证券代码：362509；投票简称为“天广投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
累积投票议案 —
议案 1 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 —
1.1 选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事 1.01
1.2 选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事 1.02
1.3 选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事 1.03
议案 2 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 —
选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东代
2.1 2.01
表监事
选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东代
2.2 2.02
表监事
非累积投票议案 —
议案 3 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 3.00
议案 4 《关于修订<公司章程>的议案》 4.00
议案 5 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 5.00
（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数说明如下：
① 选举非独立董事（有 3 位候选人）
5
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举股东代表监事（有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代
表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 1 月 23 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00
—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件 2：
天广中茂股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
授权委托书（格式）
本人/单位作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公
司 万股股票(均有表决权)。现委托 (先生/女士，以下简
称“受托人”)代为出席公司 2019 年第一次临时股东大会(以下简称“该次会议”)，
并授权受托人按照下列意思表示行使表决权：
一、对该次会议的议事规则均表示同意。
二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。
三、授权委托内容
议案 表决意见
议案名称
编码 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案
累积投票议案
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 同意票数（应选 3 人）
1.01 选举高恒远先生为公司第四届董事会新任董事
1.02 选举沈庆忠先生为公司第四届董事会新任董事
1.03 选举余厚蜀先生为公司第四届董事会新任董事
2.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 同意票数（应选 2 人）
选举陈晓东先生为公司第四届监事会新任股东
2.01
代表监事
选举潘健翔先生为公司第四届监事会新任股东
2.02
代表监事
议案 表决意见
议案名称
编码 同意 反对 弃权
非累积投票议案
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3.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》
四、除上述授权指示外，本人/单位还委托受托人签署相关的会议文件(包括
签到表、会议决议)。
五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人/单位将不
予以追认。
六、如果本人/单位对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投
票表决。
七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至公司 2019 年第一次临时
股东大会结束止。
特此授权！
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
8
