股票代码：002509           股票简称：天广中茂            公告编号：2019-124

债券代码：112467           债券简称：16天广01

                       天广中茂股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第二次会议(以下简称“本

次会议”)于2019年10月26日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席王奇
召集并主持，会议通知已于2019年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事
3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票
   公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成

果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会对公司本次会计政策变更事项无异
议。

    2、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文与正文的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票
    公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告全文与正文的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特此公告
    天广中茂股份有限公司
          监   事   会
    二〇一九年十月二十六日




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