股票代码：002509             股票简称：天广中茂          公告编号：2019-136

债券代码：112467             债券简称：16天广01

                       天广中茂股份有限公司
                 关于投资设立控股子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述
   为进一步建立健全公司的集团管控体系，根据业务发展需要，天广中茂股份有限公
司（以下简称“天广中茂”或“公司”）于2019年12月8日召开的第五届董事会第四次

会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与深圳市前海中和润实
业有限公司（以下简称“深圳中和润”）共同投资设立一家控股子公司。新设控股子公
司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币700万元，持股比例为70%，深圳
中和润出资人民币300万元，持股比例为30%。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资

在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
   本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的
重大资产重组事项。

    二、合作投资方基本情况
    1、公司名称：深圳市前海中和润实业有限公司

    2、注册资本：500 万元
    3、公司类型：有限责任公司
    3、法定代表人：侯浦宪
    4、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）

    5、经营范围：企业管理咨询、经济信息咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）；
投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）
    6、投资方的股东及出资情况

    序号             股东名称              出资金额（万元）    出资比例
    1       侯浦宪                              250.00         50.00%

    2       黎敏                                250.00         50.00%

    合计                                        500.00         100.00%

    7、深圳中和润与公司不存在关联关系。

    三、新设公司基本情况

    （一）新设公司的基本信息
    1.公司名称：广东越鑫盛投资发展有限公司
    2.注册资本：1,000 万元
    3.公司类型：有限责任公司
    4.注册地点：广州市

    5.经营范围：工程管理服务、供应链管理、投资咨询、商务咨询、投资兴办实业。
实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。
    （二）新设公司的股东及出资方式

    序号              股东名称              出资金额（万元）   出资比例

        1   天广中茂股份有限公司                 700.00          70%

        2   深圳市前海中和润实业有限公司         300.00          30%

                     合 计                       1000.00        100.00%


    四、新设公司的目的、存在的风险及对公司的影响

    （一）新设公司的目的
    公司本次设立控股子公司，旨在提高三大主营业务经营效率，增强公司可持续发展
能力。
    （二）新设公司存在的风险
    因公司目前现金流较为紧张，公司可能无法对认缴的新设控股子公司注册资金进行

全部实缴，无法保证为新设控股子公司提供足额的日常经营流动资金，可能将导致其不


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能正常开展生产经营活动。
   （三）新设公司对公司的影响
   公司本次新设控股子公司符合公司的长期发展战略，有利于促进公司资源整合，加
速公司的战略布局。不存在损害公司及全体股东利益的情形。




   特此公告




                                                         天广中茂股份有限公司

                                                              董   事   会
                                                         二〇一九年十二月八日




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