天广中茂股份有限公司独立董事
                  关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等
相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十五次会议聘任高级管理
人员发表如下意见：
    1、公司聘任张充担任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定；
    2、经审阅张充的个人资料，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，拟聘任高级管理人
员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责要
求。
    3、公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的
经营发展需求及全体股东利益。我们同意公司董事会聘任张充担任公司总经理。


    （本页以下无正文）
   本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》

之签字页




    独立董事签名：




           郝先经                  王有平                    刘强安


                                                    二〇二〇年七月十五日