证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—156
中山达华智能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
（一）本次临时股东大会无否决议案的情况；
（二）本次临时股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次
临时股东大会不存在新增、修改议案的情形；
（三）本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
二、本次临时股东大会基本情况
1、会议通知情况
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2018年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2018-146）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
现场会议时间：2018 年 11 月 28 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2018 年 11 月 27 日（星期二）—2018 年 11 月 28 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11
月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 27 日下午 15:00—2018 年 11 月 28 日下午
15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 A 区 26 号楼公
司全资子公司新东网会议室
6、会议主持人：董事长陈融圣先生
7、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 29 名，所
持有表决权的股份数为 421,683,407 股，占公司有表决权股份总额的 38.4963%。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 25 名，所持有表决权
的股份数为 15,158,158 股，占公司有表决权股份总额的 1.3838%%。
2、现场出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 名，所持有表决权
的股份数为 421,157,507 股，占公司有表决权股份总额的 38.4483%。
3、网络投票情况
本次临时股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 16 名，所持有表决权
的股份数为 525,900 股，占公司有表决权股份总额的 0.0480%。
4、本次会议对临时股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次临时股东大会
现场会议。
6、北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、唐江华律师出席本次临时股
东大会并对本次临时股东大会进行了鉴证，并出具法律意见书。
四、会议表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议
案进行了审议和表决。
本次临时股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及北京市
天元（深圳）律师事务所律师共同进行计票、监票。本次临时股东大会的网络投
票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次临时股东大会审议议案表决结果如下：
议案 1、审议通过《关于变更公司名称、住所的议案》
表决结果：同意 421,653,807 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9930%；反对 29,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 496,300 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 94.3716%；反对 29,600 股，占参与网络投票所有股东所
持表决权的 5.6284%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 15,128,558 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.8047%；反对 29,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.1953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决
权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 421,653,807 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9930%；反对 29,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 496,300 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 94.3716%；反对 29,600 股，占参与网络投票所有股东所
持表决权的 5.6284%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 15,128,558 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.8047%；反对 29,600 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.1953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决
权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3、审议通过《关于部分募投项目结余及终止实施部分募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 421,651,107 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9923%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0077%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 493,600 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 93.8581%；反对 32,300 股，占参与网络投票所有股东所
持表决权的 6.1419%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 15,125,858 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.7869%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.2131%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决
权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4、审议通过《关于聘任刘铁鹰先生为公司第三届董事会非独立董事的议
案》
表决结果：同意 421,651,107 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9923%；反对 32,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0077%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 493,600 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 93.8581%；反对 32,300 股，占参与网络投票所有股东所
持表决权的 6.1419%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 15,125,858 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.7869%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.2131%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决
权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5、审议通过《关于向关联方厦门达华资产管理有限公司融资暨关联交易
的议案》
表决结果：同意 421,653,807 股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所
持表决权的 99.9930%；反对 29,600 股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所
持表决权的 0.0070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的所有非关联股东所持表决
权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 496,300 股，占参与网络投票所有
股东所持表决权的 94.3716%；反对 29,600 股，占参与网络投票所有股东所持表决
权的 5.6284%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。
中小投资者表决情况：同意 15,128,558 股，占出席会议非关联中小股东（含
网络投票）所持表决权的 99.8047%；反对 29,600 股，占出席会议非关联中小股东
（含网络投票）所持表决权的 0.1953%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东（含
网络投票）所持表决权的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6、审议通过《关于公司及公司全资子公司为孙公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 421,510,707 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9590%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0395%；弃权 6,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0014%。其中，网络投票表决结果如下：同意 353,200 股，占
参与网络投票所有股东所持表决权的 67.1611%；反对 166,600 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 31.6790%；弃权 6,100 股，占参与网络投票所有股东所
持表决权的 1.1599%。
中小投资者表决情况：同意 14,985,458 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.8607%；反对 166,600 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 1.0991%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.0402%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7、审议通过《关于公司全资孙公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 421,510,707 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9590%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0395%；弃权 6,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0014%。其中，网络投票表决结果如下：同意 353,200 股，占
参与网络投票所有股东所持表决权的 67.1611%；反对 166,600 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 31.6790%；弃权 6,100 股，占参与网络投票所有股东所
持表决权的 1.1599%。
中小投资者表决情况：同意 14,985,458 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.8607%；反对 166,600 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 1.0991%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.0402%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8、审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保的的议案》
表决结果：同意 421,510,707 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9590%；反对 166,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0395%；弃权 6,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的 0.0014%。其中，网络投票表决结果如下：同意 353,200 股，占
参与网络投票所有股东所持表决权的 67.1611%；反对 166,600 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 31.6790%；弃权 6,100 股，占参与网络投票所有股东所
持表决权的 1.1599%。
中小投资者表决情况：同意 14,985,458 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 98.8607%；反对 166,600 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 1.0991%；弃权 6,100 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.0402%。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、唐江华律师列席了本次临时股
东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下：综上，本所律师认为，公
司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市天元(深圳)律师事务所关于中山达华智能科技股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十九日
