证券代码：002512             证券简称：达华智能         公告编号：2019-021




               福州达华智能科技股份有限公司
           第三届董事会第四十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七
次会议于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方
式召开。会议通知于 2019 年 3 月 4 日前以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董
事，本次应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长陈融圣
先生召集并主持；公司部分监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如
下决议：


    一、审议《关于签署重大资产出售相关协议的补充协议的议案》

    公司拟将其持有的润兴融资租赁有限公司（以下简称“润兴租赁”）40%的股权
转让给珠海晟则投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珠海晟则”），公司与珠
海晟则签订关于润兴租赁股权《股权转让协议》、《转让协议之补充协议（一）》，
与珠海晟则、润兴租赁签订《债务承担三方协议》。为更好地推进重大资产出售事
宜，公司拟与珠海晟则签订关于润兴租赁股权《转让协议之补充协议（二）》，与
珠海晟则、润兴租赁签订《债务承担三方协议补充协议》。

    表决结果：董事【王天宇】为本次交易的关联董事，回避表决。同意【7】票，
反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议《关于批准本次重大资产出售相关<审计报告>、<审阅报告>的议案》

    公司拟将其持有的润兴租赁40%的股权转让给珠海晟则。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）已完成对润兴租赁2016年度、2017年度及2018年1月至11月的财务报表
的审计工作，并出具了相关财务报表的审计报告，同时瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙），就公司编制的截至2018年11月30日止11个月期间及2017年度备考合并财
务报表执行了审阅工作。

    表决结果：董事【王天宇】为本次交易的关联董事，回避表决。同意【7】票，
反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、 审议《关于<福州达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司董事会同意针对本
次交易方案调整，对《福州达华智能科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）》进行更新修订，编制《福州达华智能科技股份有限公司重大资产出
售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    表决结果：董事【王天宇】为本次交易的关联董事，回避表决。同意【7】票，
反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 3 月 28 日（星期四）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议
本次董事会、第三届董事会第四十一次会议、第三届董事会第四十五次会议审议通
过的相关议案。

    表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    特此公告。

    备查文件：
1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》




                                     福州达华智能科技股份有限公司

                                               董事会

                                         二○一九年三月十二日