证券代码：002512          证券简称：达华智能           公告编号：2021-072




              福州达华智能科技股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2021 年 12 月 20 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2021 年 12 月
24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，公司董事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律
法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋
晖先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于董事会〈关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项
的影响消除情况的专项说明〉的意见》

    经监事认真审核，一致认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事
项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例
的规定，监事会对董事会出具的《关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项
的影响消除情况的专项说明》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具
的专项审核报告无异议。

    本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    二、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    经监事认真审核，一致认为：本次拟聘任会计师事务所符合相关法律、法规


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规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利
益和股东利益的情形。同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021
年度财务审计机构。

    本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。


    备查文件：

    《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》




                                          福州达华智能科技股份有限公司

                                                      监事会

                                              二○二一年十二月二十五日




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