证券代码：002512           证券简称：达华智能           公告编号：2022-022



                         福州达华智能科技股份有限公司
                               《公司章程》修订案

            福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召
        开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根
        据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，并结合公司实际情况，

        公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：


                   原内容                                         修订为

第一百二十七条   公司董事会成员中设3名独立董 第一百二十七条    公司董事会成员中设5名独立董
事。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利      事。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利

益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

     独立董事应当独立公正地履行职责，不受公       独立董事应当独立公正地履行职责，不受公
司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害
关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存 关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存
在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回
避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应 避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应

及时通知公司，必要时应提出辞职。              及时通知公司，必要时应提出辞职。


            本事项尚需提交公司股东大会审议。

            特此公告。

                                                        福州达华智能科技股份有限公司

                                                                   董事会
二○二二年五月十八日