证券代码：002512           证券简称：达华智能       公告编号：2022-034



                   福州达华智能科技股份有限公司
     关于公司控股股东和实际控制人拟变更的提示性公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1、本次权益变动涉及福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动完成后，若按照本次发行股票数
量上限计算，福建昊盛投资有限公司（以下简称“福建昊盛”）将成为公司的控
股股东，陈融圣将成为公司的实际控制人；

    2、本次权益变动事项不触发要约收购；

    3、本次非公开发行 A 股股票事项尚需公司股东大会批准、中国证监会核准
等。由于本次权益变动事项尚需履行前置程序，存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。

    一、本次权益变动情况

    （一）本次权益变动的基本情况

    1、2022 年 6 月 13 日，公司和福建昊盛签署了《福州达华智能科技股份有
限公司与福建昊盛投资有限公司关于非公开发行股票之附生效条件的股份认购
协议》（以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”）；

    2、根据《附生效条件的股份认购协议》，公司拟向由陈融圣控制的福建昊
盛非公开发行不超过 344,128,359 股（含本数），不超过本次非公开发行前股份
总数的 30%。本次非公开发行后，若按照本次发行股票数量上限计算，公司总股
本数量将变更为 1,491,222,891 股，按此测算，本次非公开发行后，福建昊盛及


                                   1
陈融圣合计将持有达华智能 27.19%的股份，福建昊盛为公司控股股东，陈融圣
为公司实际控制人。

     若按照本次发行股票数量上限计算，本次非公开发行前后，持有公司 5%以
上股份的股东持股数量及持股比例情况如下：
                                                                           单位：股
                    本次非公开发行前                    本次非公开发行后
相关主体
               持股数量         持股比例           持股数量         持股比例
蔡小如            98,979,863               8.63%     98,979,863              6.64%
珠海植诚
投资中心
                  92,976,809               8.11%     92,976,809              6.23%
（有限合
伙）1
珠海植远
投资中心
                  87,424,806               7.62%     87,424,806              5.86%
（有限合
伙）1
陈融圣 2          61,329,099               5.35%     61,329,099              4.11%
福建昊盛 2                --                  --    344,128,359             23.08%
其他股东         806,383,955           70.30%       806,383,955             54.08%
总股本         1,147,094,532           100.00%     1,491,222,891           100.00%
注 1：珠海植诚投资中心（有限合伙）和珠海植远投资中心（有限合伙）为一致行动人。
注 2：陈融圣和福建昊盛为一致行动人。
     （二）本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

     1、本次权益变动前，上市公司无控股股东及实际控制人。

     2、本次权益变动前，福建昊盛未直接或间接持有达华智能的股份或其表决
权，陈融圣持有公司 61,329,099 股股票，占发行前公司总股本的 5.35%。本次权
益变动后，若按照本次发行股票数量上限计算，福建昊盛通过认购非公开发行股
份持有上市公司 344,128,359 股股份，占上市公司发行完成后总股本的 23.08%，
福建昊盛及陈融圣合计持有上市公司 27.19%的股份。因此，本次权益变动后，
公司控股股东变更为福建昊盛，实际控制人变更为陈融圣。

     二、其他说明

     1、本次权益变动完成后将导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

     2、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会审批通过及中国证监会的批


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准或核准。本次非公开发行事项能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准
或核准的时间存在不确定性。

    三、备查文件

    《附生效条件的股份认购协议》



    特此公告。

                                         福州达华智能科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二○二二年六月十三日




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