证券代码：002512          证券简称：达华智能          公告编号：2022-074



                  福州达华智能科技股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2022 年 11
月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蒋晖先
生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、董事及部分高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文
件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晖先生主持，审议了会议通
知所列明的以下事项，并通过决议如下：


       一、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    经监事认真审核，一致认为：公司本次对参股公司增资暨关联交易事项，严
格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，且符合公司战略目标及发展规划，
本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及
中小股东的合法权益的情形。本次关联交易事项，履行了必要的法定程序，符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的
规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利
益。

    本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

       二、审议《关于公司为控股子公司向关联方采购提供担保暨关联交易的议
案》

    经监事认真审核，一致认为：本次公司为控股子公司向关联方采购提供担
保暨关联交易的事项，有利于推动公司控股子公司海丝卫星的业务增长，本次

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采购是海丝卫星结合实际业务情况，采购合同与担保协议的签订和履行不会影
响公司业务的独立性，不会因履行协议而对合作对方形成依赖。本协议的签署
对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。本次关联交易事项不会对公司的
独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。
本次关联交易事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

    本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    三、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    经监事认真审核，一致认为：日常关联交易是公司生产经营过程中正常发
生的，根据公司的实际经营需要确定。可以推动公司及其控股子公司的业务增
长，本次日常关联交易符合公司业务正常开展和发展需要。交易价格公允、合
理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。上述
交易有利于充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，实现优势互
补，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响
公司的独立性。

    本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    四、备查文件

    《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

    特此公告。


                                          福州达华智能科技股份有限公司
                                                       监事会
                                           二〇二二年十一月二十九日




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