证券代码：002512           证券简称：达华智能           公告编号：2022—083



                   福州达华智能科技股份有限公司
            2022年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示：

    （一）本次股东大会无否决议案的情况；

    （二）本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形；本次股东
大会不存在新增、修改议案的情形；

    （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。


   二、本次股东大会基本情况

    1、会议通知情况

    福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月29日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《达华智能：关于召开2022年第五次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-080）

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召开时间

    现场会议时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 14:30

    网络投票时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日上午 9:15—2022 年 12 月 16 日下
午 15:00 期间的任意时间。

    5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号
楼。

    6、会议主持人：董事长陈融圣先生

    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。


    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 名，所持有
表决权的股份数为 169,540,944 股，占公司有表决权股份总额的 14.7800%。

    2、现场出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 名，所持有表决权的股
份数为 169,024,934 股，占公司有表决权股份总额的 14.7350%。

    3、网络投票情况

    本次股东大会通过网络投票的股东及股东代理人共 12 名，所持有表决权的股
份数为 516,010 股，占公司有表决权股份总额的 0.0450%。

    4、本次会议对股东大会通知中列明的提案进行了审议和表决。

    5、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。


    四、会议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决。

    本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事共同进行计票、
监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投
票统计结果为准。

    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

    议案 1、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 106,261,645 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.9582%；反对 44,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0418%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其
中，网络投票表决结果如下：同意 471,610 股，占参与网络投票所有股东所持表
决权的 91.3955%； 反对 44,400 股 ，占 参与 网络 投票 所有 股东所 持表 决权的
8.6045%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况：同意 11,417,810 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.6126%；反对 44,400 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.3874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决
权的 0%。

    该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

    表决结果：本议案获得通过。

    议案 2、审议通过《关于公司为控股子公司向关联方采购提供担保暨关联交易
的议案》

    表决结果：同意 106,215,445 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.9148%；反对 44,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0417%；弃权 46,300 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.0436%。其中，网络投票表决结果如下：同意 425,410 股，占参与网络投票所有
股东所持表决权的 82.4422%；反对 44,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决
权的 8.5851%；弃权 46,300 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 8.9727%。

    中小投资者表决情况：同意 11,371,610 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.2096%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.3865%；弃权 46,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所
持表决权的 0.4039%。

    该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

    表决结果：本议案获得通过。

    议案 3、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 106,261,645 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 99.9582%；反对 44,400 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.0418%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其
中，网络投票表决结果如下：同意 471,610 股，占参与网络投票所有股东所持表
决权的 91.3955%； 反对 44,400 股 ，占 参与 网络 投票 所有 股东所 持表 决权的
8.6045%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况：同意 11,417,810 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.6126%；反对 44,400 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.3874%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决
权的 0%。

    该议案涉及关联交易，关联股东陈融圣先生、曾忠诚先生回避表决。

    表决结果：本议案获得通过。

    议案 4、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 169,496,644 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的 99.9739%；反对 44,300 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的 0.0261%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0%。其中，网络投票表决结果如下：同意 471,710 股，占参与网络投
票所有股东所持表决权的 91.4149%；反对 44,300 股，占参与网络投票所有股东所
持表决权的 8.5851%；弃权 0 股，占参与网络投票所有股东所持表决权的 0%。

    中小投资者表决情况：同意 11,417,910 股，占出席会议中小股东（含网络投
票）所持表决权的 99.6135%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东（含网络投票）
所持表决权的 0.3865%；弃权 0 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决
权的 0%。

    表决结果：本议案获得通过。


   五、法律意见书

    福建景行律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次
股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、会议备查文件

    1、《福州达华智能科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议决议》；

    特此公告。

                                         福州达华智能科技股份有限公司

                                                     董事会

                                             二○二二年十二月十六日