证券代码：002514          证券简称：宝馨科技           公告编号：2021-035



                   苏州宝馨科技实业股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议，于2021年4月14日以电话通知的方式发出会议通知，并于2021年4月14日以
现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议为紧急组织召开的会议。公司董事
会会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事张大钊先生、张素
贞女士、王思淇先生，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表
决方式出席本次会议。会议由董事长张大钊先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，
表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年度计提资产减值准备的议案》。
    为了真实、准确地反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，
基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》及公司会计政策的相关规定，对可能发生减值损失的资产进行了减值
测试，计提减值准备。公司本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司
资产状况，使公司关于资产价值的会计信息真实可靠，具有合理性。
    具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
    本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。



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三、 备查文件
1、 公司第五届董事会第三次会议决议；
2、 公司第五届董事会第三次会议独立董事意见。

特此公告。




                                   苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                               2021年4月14日




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