宝馨科技:第五届监事会第四次会议决议公告2021-05-28
证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2021-058
苏州宝馨科技实业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次
会议,于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2021 年 5 月
26 日在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事人数为 3 名,实际出席监事 3
名,会议由监事会主席金世春先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,表决所
形成的决议合法、有效。
二、 会议审议情况
1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于修订<监事
会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求并结合公司发展的
需要,对《监事会议事规则》作相应修订。
修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 ( 2021 年 5 月 )》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1、 第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
2021年5月28日