苏州宝馨科技实业股份有限公司




 董事会提名委员会
     工作细则
         （修订稿）




       二○二一年五月
苏州宝馨科技实业股份有限公司                                                                     董事会提名委员会工作细则




                                                          目 录


第一章 总          则.............................................................................................................. 2
第二章 人员组成.......................................................................................................... 2
第三章 职责权限.......................................................................................................... 2
第四章 决策程序.......................................................................................................... 3
第五章 议事规则.......................................................................................................... 4
第六章 附          则.............................................................................................................. 5




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                      苏州宝馨科技实业股份有限公司

                         董事会提名委员会工作细则


                                第一章    总     则


     第一条     为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州宝馨科技实
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，依据公司
股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
     第二条     董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序
等事项进行选择并提出建议。
     本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总裁、财
务总监。


                               第二章    人员组成


     第三条     提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
     第四条     提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以
上（包括 1/3）提名，并由董事会选举产生。
     选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
     第五条     提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。
     第六条     提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
     第七条     提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事
会秘书负责。


                               第三章    职责权限



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     第八条     提名委员会的主要职责权限是：
     (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
     (二)研究董事、总裁和其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会
提出建议；
     (三)广泛搜寻合格的董事、总裁和其他高级管理人员的人选；
     (四)对董事候选人和总裁人选进行审查并向董事会提出书面建议；
     (五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出书面建议；
     (六)公司董事会授予的其他职权。
     第九条     提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东应充分尊重提名委员会的建议，无充分理由或可靠证据不得提出替代
性的董事、经理人选。


                               第四章   决策程序


     第十条     提名委员会应当依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合
本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员人员的当选条件、选择程序
和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审查决定。
     第十一条     董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序为：
     (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总
裁及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
     (二)提名委员会可在本公司、公司控股（参股）企业内部以及人才市场等
广泛搜寻董事、总裁及其他高级管理人员的人选；
     (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
     (四)征求被提名人对提名的意见，未获得被提名人同意的不得作为董事、
总裁或其他高级管理人员的提名人选；
     (五)召集提名委员会会议，根据董事、总裁及其他高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查；
     (六)在选举新的董事和聘任新的总裁及其他高级管理人员前 1 至 2 个月，


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向董事会提出董事候选人和新聘总裁及其他高级管理人员人选的建议和相关材
料；
     (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                               第五章   议事规则


       第十二条     提名委员会分为例会和临时会议。
       第十三条     提名委员会由提名委员会主任委员负责召集，主任委员因故不
能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员也未指定人选的，
由提名委员会的其他一名独立董事委员召集。
     临时会议由提名委员会委员提议召开。
       第十四条     提名委员会会议应在会议召开前 1 天通知全体委员，会议由主
任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。
       第十五条     提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
       第十六条     提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
       第十七条     提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、总裁或其
他高级管理人员列席会议。
       第十八条     如有必要，提名委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等
中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
       第十九条     提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关
联委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，
会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人
数不足提名会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。
       第二十条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
       第二十一条     提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。
       第二十二条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。


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     第二十三条      出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。


                                第六章    附     则


     第二十四条      本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
     第二十五条      本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
     第二十六条      本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作
细则，报董事会审议通过。
     第二十七条      本工作细则的解释权归属公司董事会。




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                                  本细则修订状况明细表

  修订次数         修订日期                          审议通过状态
                                   经公司 2008 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第二次
               2008 年 4 月制定
                                   会议审议通过
                                   经公司 2011 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第二次
       1       2011 年 4 月修订
                                   会议审议通过
                                   经公司 2021 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第五次
       2       2021 年 5 月修订
                                   会议审议通过