证券代码：002514          证券简称：宝馨科技        公告编号：2021-065



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议，于2021年6月3日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年6月4日以通
讯表决的方式召开，本次会议为紧急组织召开的会议。本次会议应出席的董事人
数为8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
对外投资设立全资子公司的议案》。
    《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。
    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全
资子公司增加注册资本的议案》。
    《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第六次会议决议。



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2、 公司第五届董事会第六次会议独立董事意见。

特此公告。




                                  苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
                                               2021年6月5日




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