证券代码:002514 证券简称:宝馨科技 公告编号:2021-070 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年5 月28日、2021年6月5日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊载了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-063)、 《关于增加2021年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》 (公告编号:2021-069)。 2、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、 股东大会名称:2021 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人:公司董事会 3、 会议召开时间: 现场会议时间:2021 年 6 月 15 日(星期二)下午 2:00 网络投票时间:2021 年 6 月 15 日;其中,通过深圳证券交易系统进行网络 1 投票的具体时间为 2021 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 4、 现场会议地点:苏州高新区石阳路 17 号公司四楼会议室 5、 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、 股权登记日:2021 年 6 月 9 日(星期三) 7、 会议主持人:董事长王思淇先生 8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表共 10 人,代表股份 184,596,123 股, 占公司有表决权股份总数的 33.3185%。 其中:通过现场投票的股东及股东代表 4 人,代表股份 184,406,923 股,占 公司有表决权股份总数的 33.2844%。通过网络投票的股东及股东代表 6 人,代 表股份 189,200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0341%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小投资者共 6 人,代表股份 189,200 股,占公司有 表决权股份总数的 0.0341%。 其中:通过现场投票的中小投资者 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股 份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 6 人,代表股份 189,200 股,占公司 有表决权股份总数的 0.0341%。 3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理 人员、泰和泰(南京)律师事务所见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于拟变更公司名称及住所的议案》 经表决,同意184,521,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9594%;反对74,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0406%;弃 2 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意114,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的60.4123%;反对74,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的39.5877%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经表决,同意184,521,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9594%;反对74,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0406%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意114,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的60.4123%;反对74,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的39.5877%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三 分之二以上表决通过。 3、逐项审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》 3.01 修订《股东大会议事规则》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三 分之二以上表决通过。 3.02 修订《董事会议事规则》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 3 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三 分之二以上表决通过。 3.03 修订《独立董事工作细则》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 3.04 修订《关联交易管理制度》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 3.05 修订《重大经营与投资决策管理制度》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 4 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 3.06 修订《募集资金管理制度》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 3.07 修订《融资和对外担保管理制度》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 3.08 修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 5 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 本议案为特别决议事项,获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三 分之二以上表决通过。 5、审议通过了《关于补选公司董事的议案》 经表决,同意184,523,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9605%;反对72,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意116,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的61.4693%;反对72,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的38.5307%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 生敏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 6、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 经表决,同意184,521,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9594%;反对74,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0406%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意114,300股,占出席本次会议中小投资 者有效表决权股份总数的60.4123%;反对74,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的39.5877%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》 经表决,同意184,521,223股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9594%;反对74,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0406%;弃 权0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。 其中,中小投资者的表决情况:同意114,300股,占出席本次会议中小投资 6 者有效表决权股份总数的60.4123%;反对74,900股,占出席本次会议中小投资者 有效表决权股份总数的39.5877%;弃权0股,占出席本次会议中小投资者有效表 决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 泰和泰(南京)律师事务所曾真律师、周君怡律师见证了本次股东大会,并 出具了法律意见书。见证律师认为:公司2021年第二次临时股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件 及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的议案均合法有效。 四、备查文件 1、 公司2021年第二次临时股东大会决议; 2、 泰和泰(南京)律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律 意见书。 特此公告。 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 2021年6月16日 7