证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-070
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5
月28日、2021年6月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊载了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）、
《关于增加2021年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》
（公告编号：2021-069）。
2、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东
以外的其他股东。
5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 股东大会名称：2021 年第二次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会
3、 会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 6 月 15 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2021 年 6 月 15 日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络
1
投票的具体时间为 2021 年 6 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 6 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
4、 现场会议地点：苏州高新区石阳路 17 号公司四楼会议室
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、 股权登记日：2021 年 6 月 9 日（星期三）
7、 会议主持人：董事长王思淇先生
8、 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 184,596,123 股，
占公司有表决权股份总数的 33.3185%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 4 人，代表股份 184,406,923 股，占
公司有表决权股份总数的 33.2844%。通过网络投票的股东及股东代表 6 人，代
表股份 189,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0341%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共 6 人，代表股份 189,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0341%。
其中：通过现场投票的中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0%。通过网络投票的中小投资者 6 人，代表股份 189,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0341%。
3、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理
人员、泰和泰（南京）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及住所的议案》
经表决，同意184,521,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9594%；反对74,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃
2
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意114,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的60.4123%；反对74,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的39.5877%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经表决，同意184,521,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9594%；反对74,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意114,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的60.4123%；反对74,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的39.5877%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三
分之二以上表决通过。
3、逐项审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》
3.01 修订《股东大会议事规则》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三
分之二以上表决通过。
3.02 修订《董事会议事规则》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
3
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三
分之二以上表决通过。
3.03 修订《独立董事工作细则》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
3.04 修订《关联交易管理制度》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
3.05 修订《重大经营与投资决策管理制度》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
4
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
3.06 修订《募集资金管理制度》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
3.07 修订《融资和对外担保管理制度》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
3.08 修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
5
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三
分之二以上表决通过。
5、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
经表决，同意184,523,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9605%；反对72,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0395%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意116,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的61.4693%；反对72,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的38.5307%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
生敏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
6、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
经表决，同意184,521,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9594%；反对74,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意114,300股，占出席本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的60.4123%；反对74,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的39.5877%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
经表决，同意184,521,223股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9594%；反对74,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0406%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意114,300股，占出席本次会议中小投资
6
者有效表决权股份总数的60.4123%；反对74,900股，占出席本次会议中小投资者
有效表决权股份总数的39.5877%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
泰和泰（南京）律师事务所曾真律师、周君怡律师见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。见证律师认为：公司2021年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的议案均合法有效。
四、备查文件
1、 公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、 泰和泰（南京）律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
2021年6月16日
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