证券代码：002514          证券简称：宝馨科技          公告编号：2021-072



                    苏州宝馨科技实业股份有限公司

                 第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议，于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 6 月
25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，
实际出席监事 3 名，其中监事张瑮敏女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由
监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟对外投
资设立研究院及其分院的议案》。
    经审议，监事会认为：本次拟对外投资设立产业研究院及其分院，有利于实
现公司战略布局、夯实公司研发基础能力、增强未来核心竞争力、提高公司整体
实力，符合公司发展战略。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法
律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股
东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资设立研究院及其分院事项。
    《关于拟对外投资设立研究院及其分院的公告》详见《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 第五届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                       苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会
                                                 2021年6月26日