证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2021-080



                     江苏宝馨科技股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，
于2021年7月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年7月21日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本次会议
由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成
的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
签署项目协议暨对外投资设立全资子公司的议案》。
    《关于拟签署项目协议暨对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整第五届董事会任期的议案》。
    《关于调整第五届董事会任期的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
    《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见《证券时报》

                                    1
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第八次会议决议；
    2、 公司第五届董事会第八次会议独立董事意见。

    特此公告。




                                           江苏宝馨科技股份有限公司董事会
                                                   2021年7月22日




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