证券代码：002514           证券简称：宝馨科技          公告编号：2021-081



                     江苏宝馨科技股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议，
于 2021 年 7 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 7 月 21 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出
席监事 3 名，其中监事张瑮敏女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会
主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟签署项
目协议暨对外投资设立全资子公司的议案》。
    经审议，监事会认为：本次拟签署项目协议并投资设立全资子公司是基于公
司发展战略，旨在凭借公司在新能源、储能及智能制造领域丰富的行业经验，充
分利用蚌埠市蚌山区的交通、资源和政策等方面优势，逐步实现公司战略布局，
扩大企业生产规模，增强市场竞争力，提高公司整体实力，符合公司发展战略。
本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整
体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意
公司本次拟签署项目协议暨对外投资设立全资子公司事项。
    《关于拟签署项目协议暨对外投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为全资子



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公司申请银行授信额度提供担保的议案》。
    经审议，监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产
经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事
项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长
远利益。
    《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于监事辞职
及补选监事的议案》。
    经审议，公司监事会同意补选杨雯女士为公司第五届监事会股东代表监事候
选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满。
    《关于监事辞职及补选监事的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                         江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                                 2021年7月22日




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