证券代码：002514          证券简称：宝馨科技          公告编号：2021-152


                    江苏宝馨科技股份有限公司

               第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议，于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 12 月
27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，
实际出席监事 3 名，其中监事金世春先生、张瑮敏女士以通讯表决方式出席本次
会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议
合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司及下
属子公司 2022 年度授信及担保额度预计的议案》。
    经审议，监事会认为：公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计是
为了满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，本次被担保人为公司及合并
报表范围内的下属子公司，公司能对下属子公司生产经营进行有效监控与管理，
能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次授信及担保事项履行了必要的法定
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
    《关于公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计的公告》详见《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、 备查文件


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1、 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                                     江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                             2021年12月28日




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