证券代码：002514           证券简称：宝馨科技          公告编号：2022-022



                     江苏宝馨科技股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议，于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 4 月 22
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实
际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生以通讯表决方式出席本次会议。本
次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、
有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2021
年度监事会工作报告的议案》。
    报告内容详见《公司 2021 年年度报告》中“监事会工作情况”章节。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2021
年度财务决算报告的议案》。
    公司《2021年度财务决算报告》中的数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）审计验证，并出具了标准无
保留意见的《审计报告》（苏亚审【2022】678号），审计报告具体内容详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2022

                                     1
年度财务预算报告的议案》。
    本预算仅作为公司2022年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司
盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、政策调整
和公司经营管理等多种因素，具有不确定性。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2021
年度利润分配的议案》。
    经苏亚金诚会计师事务所审计：
    合并数据：公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润 12,331,866.44 元，
2020 年度结余未分配利润为 -219,788,482.89 元，公司累计未分配利润为
-207,456,616.45 元。
    母公司数据：公司 2021 年度净利润为-24,623,717.55 元，2020 年度结余未
分配利润为-28,272,934.67 元，公司累计未分配利润为-52,896,652.22 元。
    结合公司的实际经营状况，公司 2021 年度不进行现金分红，不送红股，不
以公积金转增股本。
    上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东
回报规划》等关于利润分配的相关规定。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司<2021
年年度报告>及其摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯



                                   2
网 （ http://www.cninfo.com.cn ），《 2021 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    7、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2021
年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司及下
属子公司 2022 年度授信及担保额度预计的议案》。
    经审议，监事会认为：公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计是为
了满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，本次被担保人为公司及合并报
表范围内的下属子公司。公司能对下属子公司生产经营进行有效监控与管理，能
保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次授信及担保事项履行了必要的法定程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
    《关于公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额度预计的公告》详见《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    9、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于控股股东、
实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》。
    经审议，监事会认为：公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司、实际
控制人马伟先生为公司提供银行授信担保是为支持公司及下属子公司的发展，有
助于解决公司及下属子公司流动资金需求。本次关联交易事项表决程序合法有
效，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定，符合公
司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会
同意本次控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易事项。



                                        3
    《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公
告》详见《证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    10、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司开展
远期结售汇业务的议案》。
    经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇
兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。
    《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司监事会同步审议通过了管理层就公司开展远期结售汇业务所出具的《关
于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析
报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    11、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司及下
属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
    经审议，监事会认为：公司及下属子公司在保证资金流动性和资金安全的前
提下，用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高
公司及下属子公司自有资金的使用效率，增加公司及下属子公司自有资金收益，
不会对公司及下属子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
    《关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    12、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2021
年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
    经审议，监事会认为：《关于公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日
常关联交易预计的议案》符合法律法规及公司管理制度的相关规定，该项交易遵
循公开、公平、公正及市场经济的原则，保证了公司与关联方之间发生的关联交



                                     4
易满足合法合规性、必要性和公允性的要求，保持公司的独立性，不存在损害公
司和公司股东利益的情形。
    《关于公司2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的公
告》详见《证券时报》、上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    13、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司监事
2022 年度薪酬的议案》。
    公司监事税前月度津贴为1,000元，固定薪资标准主要按其在公司所任管理
岗位职务核定，审议后的薪酬自审议当年度1月份开始执行。
    本议案需提交股东大会审议。
    14、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于会计政策
变更的议案》。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成
果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符
合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    15、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于控股股东
对公司提供借款暨关联交易的议案》。
    经审议，监事会认为：本次公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司拟
对公司提供借款是基于公司战略需要及资金使用规划，为降低资金成本，支持公
司发展，符合公司发展战略。本次控股股东拟对公司提供借款暨关联交易事项的
表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害
公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东对公司
提供借款暨关联交易事项。
    《关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。



                                     5
    16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2022年
第一季度报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议的程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    17、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于延长公司
非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
    经审议，监事会认为：鉴于公司目前正在按计划筹备发行阶段的相关工作，
股东大会决议有效期将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，
同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长12
个月（即延长至2023年5月19日）。
    除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案等其他内容保持不变。
    《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办
理相关事宜有效期的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、 第五届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                         江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                                 2022年4月26日




                                   6