证券代码：002514           证券简称：宝馨科技          公告编号：2022-037



                     江苏宝馨科技股份有限公司
                 关于召开2021年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第十六次会议决议，公司决定于2022年5月16日召开公司2021年度股东大
会，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    (一) 股东大会名称：2021 年度股东大会
    (二) 会议召集人：公司董事会
    (三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
    (四) 会议召开时间：
    1、现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 2:00
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    (五) 现场会议地点：
    南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼，会议室
    (六) 会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人
出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深



                                     1
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒
感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合做好疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票的方式
参加股东大会。

    (七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (八) 股权登记日：2022 年 5 月 9 日（星期一）
    (九) 出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至 2022 年 5 月
9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见
附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项
    （一）审议如下议案
                                                                     备注
议案编码                        议案名称                       该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
100         总议案：除累积投票议案外的所有议案                         √
非累积投票议案：
1.00        关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                    √
2.00        关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                    √
3.00        关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                      √
4.00        关于公司 2022 年度财务预算报告的议案                      √
5.00        关于公司 2021 年度利润分配的议案                          √
            关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
6.00                                                                  √
            的议案
7.00        关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案                 √
            关于公司及下属子公司 2022 年度授信及担保额
8.00                                                                  √
            度预计的议案


                                       2
                                                                备注
议案编码                     议案名称                     该列打勾的栏目
                                                              可以投票
            关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司
9.00                                                             √
            提供担保暨关联交易的议案
10.00       关于公司开展远期结售汇业务的议案                     √
            关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银
11.00                                                            √
            行理财产品的议案
12.00       关于公司董事 2022 年度薪酬的议案                     √
13.00       关于公司监事 2022 年度薪酬的议案                     √
14.00       关于续聘会计师事务所的议案                           √
15.00       关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案           √
            关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效
16.00                                                            √
            期的议案
            关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公
17.00                                                            √
            开发行股票相关事宜有效期的议案
    上述议案已经公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议及
第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊
登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    涉及关联交易的议案 9、15、16、17，关联股东须回避表决，并且不得代理
其他股东行使表决权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%，股东大会审议担保事项时，应当经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，基于审慎原则，本次股东大会
议案 8 属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议方式审议，经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资
者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
       （二）独立董事述职
    公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在本次
年度股东大会上述职。

       三、会议登记等事项



                                    3
    (一) 登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00
    (二) 登记方式：
    1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公
章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和
证券账户卡进行登记；
    2、 自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在 2022 年 5 月 12 日前送达
公司证券部），不接受电话登记。
    (三) 登记地点：公司证券部
    邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路 17 号，江苏宝馨科技股份有限公司，
证券部，邮编 215151（信函上请注明“股东大会”字样）。
    (四) 会议联系方式
    会议咨询：公司证券部
    联 系 人：罗旭、文玉梅
    联系电话：0512-66729265
    传    真：0512-66163297
    邮    箱：zqb@boamax.com
    (五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参
加网络投票的具体操作流程》见附件 1。

    五、备查文件
    1、 公司第五届董事会第十六次会议决议；
    2、 公司第五届监事会第十五次会议决议。

    特此通知。


                                     4
    江苏宝馨科技股份有限公司董事会
            2022年4月26日




5
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序
    1.投票代码：362514
    2.投票简称：宝馨投票
    3.填报表决意见：
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
附件2：

                               授权委托书

      兹委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝馨科技
股份有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权；对本人（本单位）未做
具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。
      有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
议案                               备注（该列打勾的
                议案名称                              同意   反对   弃权
编码                               栏目可以投票）
      总议案：除累积投票议案外
100                                       √
      的所有议案
非累积投票议案：
      关于公司 2021 年度董事会
1.00                                      √
      工作报告的议案
      关于公司 2021 年度监事会
2.00                                      √
      工作报告的议案
      关于公司 2021 年度财务决
3.00                                      √
      算报告的议案
      关于公司 2022 年度财务预
4.00                                      √
      算报告的议案
      关于公司 2021 年度利润分
5.00                                      √
      配的议案
      关于公司未弥补亏损达到
6.00 实收股本总额三分之一的               √
      议案
      关于公司《2021 年年度报
7.00                                      √
      告》及其摘要的议案
      关于公司及下属子公司
8.00 2022 年度授信及担保额度              √
      预计的议案
      关于控股股东、实际控制人
9.00 为公司及下属子公司提供               √
      担保暨关联交易的议案
      关于公司开展远期结售汇
10.00                                     √
      业务的议案
      关于公司及下属子公司运
11.00 用自有闲置资金购买银行              √
      理财产品的议案
      关于公司董事 2022 年度薪
12.00                                     √
      酬的议案
13.00 关于公司监事 2022 年度薪            √

                                     7
议案                                备注（该列打勾的
               议案名称                                同意   反对    弃权
编码                                栏目可以投票）
        酬的议案
        关于续聘会计师事务所的
14.00                                      √
        议案
        关于控股股东对公司提供
15.00                                      √
        借款暨关联交易的议案
        关于延长公司非公开发行
16.00   股票股东大会决议有效期             √
        的议案
        关于提请股东大会延长授
        权董事会全权办理非公开
17.00                                      √
        发行股 票相关事宜有效期
        的议案

注：
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权。
    2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖
单位公章。


法人股东盖章（公章）：


委托人签名：                             委托人身份证号码：


委托人股东账户号码：                     委托人持股数量及股份性质：


受托人签名：                             受托人身份证号码：


委托日期：        年      月   日




                                     8
附件 3：


                              股东登记表

    截至 2022 年 5 月 9 日下午 3:00 交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技
（002514）股票，现登记参加公司 2021 年度股东大会。


   单位名称（或姓名）


   联系电话


   证件号码


   证券账户号码


   持股数量


   登记日期                             年      月       日




                                    9