证券代码：002514           证券简称：宝馨科技          公告编号：2022-048



                     江苏宝馨科技股份有限公司

               第五届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议，于 2022 年 5 月 23 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 5 月 26
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议
合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟签署项
目投资合同暨对外投资设立控股子公司的议案》。
    经审议，监事会认为：本次拟签署项目投资合同暨投资设立控股子公司是基
于公司发展战略，旨在凭借公司在新能源、储能及智能制造领域丰富的行业经验，
充分利用蚌埠市怀远县的交通、资源和政策等方面优势，逐步实现公司“智能制
造+新能源”双轮驱动的战略布局，符合公司的战略发展方针。本次对外投资事
项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在
损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次拟签署
项目投资合同暨对外投资设立控股子公司事项。
    《关于拟签署项目投资合同暨对外投资设立控股子公司的公告》详见《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、 备查文件


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1、 第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。




                                     江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                              2022年5月27日




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