证券代码：002514            证券简称：宝馨科技        公告编号：2022-095



                       江苏宝馨科技股份有限公司

                第五届董事会第二十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议，于2022年8月16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年8月26日以
现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出
席董事9名，其中董事左越先生、生敏先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、
姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思
淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有
效。

       二、 会议审议情况
       1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2022 年半年度报告的议案》。
    董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第二十一次会议决议；


                                     1
2、 公司第五届董事会第二十一次会议独立董事意见。

特此公告。




                                   江苏宝馨科技股份有限公司董事会
                                             2022年8月30日




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