证券代码：002514          证券简称：宝馨科技          公告编号：2022-100



                    江苏宝馨科技股份有限公司

              第五届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议，于 2022 年 8 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月
30 日在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席
的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮
敏女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于<江苏宝馨
科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。
    经审议，监事会认为：《江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”或“本激励计划”）
及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有
利于充分调动员工积极性和创造性，保障公司发展战略和经营目标的实现，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。


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    《江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于<江苏宝馨
科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
    经审议，监事会认为：《江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办
法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，能保
障本次股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长
效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享与约束机制。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
    《江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于核查公司
2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
    经核查，监事会认为：
    （一）本激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在公司
（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干员工，不含公司独立
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
    （二）本激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象
的以下情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。



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    （三）本次股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
    （四）公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名
和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听
取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名
单审核及公示情况的说明。
    公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 第五届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。




                                           江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                                    2022年8月31日




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