证券代码：002514          证券简称：宝馨科技          公告编号：2022-109



                    江苏宝馨科技股份有限公司

              第五届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议，于 2022 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 9 月
20 日在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议为紧急
组织召开的会议。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中
监事会主席金世春先生、监事张瑮敏女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会
议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相
关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟签署项
目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的议案》。
    经审议，监事会认为：本次拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公
司，旨在凭借公司高效光伏异质结电池领域的生产基地、行业经验和融资能力，
以及张春福教授、朱卫东副教授及其团队在钙钛矿和硅基钙钛矿叠层技术领域的
技术及研发能力，安徽大禹实业集团有限公司的资金实力，三方强强联手，优势
互补，逐步实现公司战略布局，提高产品光电转化效率及市场竞争力，增强公司
整体实力。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，
符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次对外投资事项。
    《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的公告》详见《证


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    三、 备查文件
   1、 第五届监事会第二十二次会议决议。

   特此公告。




                                          江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                                   2022年9月21日




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