证券代码：002514           证券简称：宝馨科技        公告编号：2022-108



                    江苏宝馨科技股份有限公司

             第五届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议，于2022年9月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年9月20日在
公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，本次会议为紧急组织召开
的会议。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事王思淇
先生、左越先生、生敏先生、晏仲华先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、
姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长王思
淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定，表决
所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的议案》。
    《关于拟签署项目投资合作协议暨对外投资设立合资公司的公告》详见《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第二十三次会议决议；


                                    1
2、 公司第五届董事会第二十三次会议独立董事意见。

特此公告。




                                   江苏宝馨科技股份有限公司董事会
                                             2022年9月21日




                              2