证券代码：002514         证券简称：宝馨科技          公告编号：2022-115



                    江苏宝馨科技股份有限公司

             第五届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议，于2022年10月24日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年10月27
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9
名。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限
公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2022 年第三季度报告的议案》。
    董事会认为，公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。

                                         江苏宝馨科技股份有限公司董事会
                                                 2022年10月29日