证券代码：002514           证券简称：宝馨科技           公告编号：2022-129



                     江苏宝馨科技股份有限公司

               第五届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议，于2022年11月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年11月25
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9
名，会议由公司董事长王思淇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议
合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全
资子公司收购其控股子公司少数股东股权的议案》。
    《关于全资子公司收购其控股子公司少数股东股权的公告》详见《证券时
报》、《上海证券报》、 中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第二十六次会议决议；
    2、 公司第五届董事会第二十六次会议独立董事意见。

    特此公告。



                                           江苏宝馨科技股份有限公司董事会
                                                    2022年11月26日