证券代码：002514            证券简称：宝馨科技         公告编号：2022-143



                      江苏宝馨科技股份有限公司

  关于全资子公司对其参股公司提供信用担保额度预计的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属
子公司对外提供担保总额（合并报表范围内的子公司）超过最近一期经审计净资
产100%；
       2、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并
发生的担保合同为准；
       3、截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额（合并报表范围内
的子公司）合计7.6170亿元，占公司最近一期经审计净资产的121.09%；
       4、本次对外担保事项的被担保人为公司全资子公司的参股公司，尚需提交
股东大会审议，请投资者注意相关风险。


       公司于2022年12月16日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会
第二十六次会议，全票审议通过了《关于全资子公司对其参股公司提供信用担保
额度预计的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，现将具体情况公告如
下：

       一、担保情况概述
       淮北交控宝馨绿动新能源科技有限公司（以下简称“淮北宝馨新能源”）为
公司全资子公司江苏宝馨新能源科技有限公司（以下简称“江苏宝馨新能源”）
的参股公司，江苏宝馨新能源持有淮北宝馨新能源 50%股权，淮北宝馨新能源的
另一方股东淮北交控新能源科技有限公司（以下简称“淮北交控新能源”）持有
淮北宝馨新能源 50%股权，为淮北宝馨新能源控股股东。淮北宝馨新能源因业务


                                     1
     发展需要，拟向银行等其他金融机构申请不超过 1.00 亿元人民币的综合授信额
     度，用途包括但不限于用以补充流动资金等。为满足金融机构风控要求，支持淮
     北宝馨新能源持续健康发展，江苏宝馨新能源拟按持股比例为淮北宝馨新能源的
     上述授信额度提供信用担保，担保额度不超过 0.50 亿元人民币。前述担保协议
     尚未签署，公司后续将根据具体情况披露进展公告。
           本次担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
     市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关
     规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

           二、担保额度预计情况

           1、担保额度预计情况

                                                                                   单位：人民币亿元
                            与公             被担保方最                             担保额度占公司   是否
序                                  公司持                   截至目前   本次担保
     担保方     被担保方    司的             近一期资产                             最近一期经审计   关联
号                                  股比例                   担保余额   额度预计
                            关系               负债率                                净资产比例      担保
                           全资子
     江苏宝
               淮北宝馨    公司之   间接持
1    馨新能                                             0%          -       0.50             7.95%    否
               新能源      参股公   股 50%
     源
                           司
                           合计                                     -       0.50            7.95%
          说明：淮北宝馨新能源成立于2022年7月7日，尚在投资建设中，最近一期的资产负债率为0%。


           2、担保额度期限
           上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东
     大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的最高担保余额不超
     过股东大会审议通过的担保额度。

           3、同比例担保及反担保情况
           根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保为公司全资子公司
     对其参股公司提供担保，该参股公司的另一股东淮北交控新能源按认缴出资比例
     提供0.50亿元的担保。
           如公司全资子公司确需提供超出认缴出资比例担保的，被担保企业的其他股
     东需按认缴出资比例提供反担保，并按其认缴出资比例承担相应资金风险和连带
     责任。若无法按照认缴出资比例提供担保或反担保，则需按照相关法律法规及《公


                                                   2
司章程》等相关规定单独提交公司董事会、股东大会审议。

    4、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权
    提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体
的融资情况决定担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会核定的担保额
度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增
或变更额度、无法按照认缴出资比例提供担保或反担保的情况除外）。

    三、被担保人基本情况
    被担保人名称：淮北交控宝馨绿动新能源科技有限公司
    1、统一社会信用代码：91340604MA8P7WD88C
    2、类型：其他有限责任公司
    3、住所：安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶博路18号
    4、法定代表人：徐志远
    5、注册资本：贰仟万圆整
    6、成立日期：2022年07月07日
    7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；节能管理服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；新
兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新
能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车
废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；储能技术服务；充电桩销售；
机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；电力电
子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；软件销售；合同能源管理；
太阳能发电技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；光伏设备及元器件
销售；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）
    8、与本公司的关系：公司全资子公司江苏宝馨新能源持有淮北宝馨新能源
50%股权，淮北宝馨新能源为公司全资子公司的参股公司。其股权结构如下：




                                   3
                                             淮北市人民政府国有资产监督管理委员会

                                                                  100%

          江苏宝馨科技股份有限公司             淮北市交通投资控股集团有限公司

                       100%                                       100%


         江苏宝馨新能源科技有限公司               淮北交控新能源科技有限公司
                          50%                                   50%


                           淮北交控宝馨绿动新能源科技有限公司

    9、财务数据
    淮北宝馨新能源成立于2022年7月7日，尚在投资建设中，最近一期的主要财
务数据如下：
                                                                           单位：万元
                                              2022 年 11 月 30 日/2022 年 7 月-11 月
                   项目
                                                         （未经审计）
总资产                                                                        1,164.43
净资产                                                                        1,164.43
营业收入                                                                               -
净利润                                                                            -3.56

    经查询，淮北宝馨新能源不属于失信被执行人，信用状况良好。

    四、担保协议的主要内容
    本次审议的担保事项为担保额度预计，担保协议尚未签署，担保协议的主要
内容由担保方及被担保的公司与银行或其他金融机构共同协商确定，在预计担保
额度内，按实际担保金额和担保期限签署具体担保协议。公司将严格审核担保合
同，控制担保风险。

    五、董事会意见
    淮北宝馨新能源是公司全资子公司江苏宝馨新能源在安徽省淮北市整市推
进新能源领域业务拓展的重要产业布局，主要业务方向为淮北市公共交通及公共
区域的充换电站投资及运营，本次担保事项 是为了满足淮北宝馨新能源的日常生
产经营需要，有利于参股公司的持续稳定发展，被担保对象资信状况良好，未来具



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备一定的偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及股东

利益，特别是中小股东利益的情形。 同时，在实施过程中，公司将积极加强与淮
北宝馨新能源的沟通，及时了解其生产经营状况、财务状况及偿债能力等，以有效
规避担保风险和保障公司利益。

    根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保为公司全资子公司
对其参股公司提供担保，该参股公司的另一股东淮北交控新能源按认缴出资比例
提供0.50亿元的担保。如公司全资子公司确需提供超出认缴出资比例担保的，被
担保企业的其他股东需按认缴出资比例提供反担保，并按其认缴出资比例承担相
应资金风险和连带责任。若无法按照认缴出资比例提供担保或反担保，则需按照
相关法律法规及《公司章程》等相关规定单独提交公司董事会、股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量
    本次担保额度审议通过后，公司及下属子公司审批的担保总额度为 43.50 亿
元，占公司 2021 年度经审计净资产的 691.53%；截至目前，公司及下属子公司
对外担保总余额为 7.6170 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的 121.09%。
    除本次拟提供的担保外，公司 2022 年度担保事项均为公司及下属子公司对
合并报表范围内的公司提供的担保，公司及下属子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    七、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见
    1、独立董事意见
    经审议，独立董事认为： 公司全资子公司为其参股公司 的融资提供信用担保
是为了满足参股公司正常生产经营和发展的需要 ，被担保对象资信状况良好，未来

具备一定的偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内。公司在审议上述担保

事项时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、
有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意《关于全
资子公司对其参股公司提供信用担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交股
东大会审议。
    2、监事会意见
    经审议，监事会认为：公司全资子公司江苏宝馨新能源科技有限公司为其参
股公司淮北交控宝馨绿动新能源科技有限公司的融资提供信用担保是为了满足

                                    5
参股公司正常生产经营和发展的需要，被担保对象资信状况良好，未来具备一定
的偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内。公司在审议上述担保事项时
履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不
存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次担
保事项。
    3、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：本次担保事项经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了同意意见，相关决策程序已经履行。上述担保事项尚需公司股东大
会批准。本次担保事项相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要
求和《公司章程》的规定。保荐机构对本次对外提供担保事项无异议，并提请公
司持续关注被担保人的经营情况和信用状况，防范担保风险。

    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
    2、公司第五届董事会第二十七次会议独立董事意见；
    3、公司第五届监事会第二十六次会议决议；
    4、中原证券股份有限公司关于江苏宝馨科技股份有限公司对外提供担保事
项的核查意见。

    特此公告。




                                        江苏宝馨科技股份有限公司董事会
                                                2022年12月17日




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