证券代码：002514         证券简称：宝馨科技         公告编号：2023-006



                    江苏宝馨科技股份有限公司

             第五届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议，于2023年1月15日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年1月18日在
公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人
数为9名，实际出席董事9名，其中董事王思淇先生、左越先生、生敏先生、晏仲
华先生、张素贞女士，独立董事凌云志先生、姚立杰女士、高鹏程先生以通讯表
决方式出席本次会议。公司董事长王思淇先生及副董事长左越先生因公务等原因
无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举的董事罗旭先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、
有效。

    二、 会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
签署项目投资合同暨对外投资的议案》。
    公司为贯彻新能源发展战略，进一步加快新能源产业发展，拟与安徽省蚌埠
市怀远县人民政府就打造 6GW 高效异质结电池及相关产品高端制造项目签署《宝
馨科技 6GW 高效异质结电池及相关产品高端制造项目投资合同》，共同推动公司
及下属子公司大力发展新能源及高端智能制造产业。
    《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》详见《证券时报》、《上海
证券报》、《中 国证券报》 、 《 证 券 日 报》 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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    本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2023 年 2 月 3 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第二十八次会议决议；
    2、 公司第五届董事会第二十八次会议独立董事意见。

    特此公告。




                                         江苏宝馨科技股份有限公司董事会
                                                   2023年1月19日




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