证券代码：002514            证券简称：宝馨科技         公告编号：2023-007



                       江苏宝馨科技股份有限公司

                第五届监事会第二十七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次
会议，于 2023 年 1 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 1 月
18 日在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席
的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮
敏女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有
效。

       二、 会议审议情况
       1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟签署项
目投资合同暨对外投资的议案》。
    经审议，监事会认为：本次拟签署项目投资合同暨对外投资是基于公司大力
发展新能源光伏业务的战略要求，旨在凭借公司在新能源、储能及智能制造领域
丰富的行业经验，充分运用蚌埠市怀远县的区位交通、产业布局、绿电资源和政
策支持等方面优势，逐步实现公司“新能源+智能制造”双轮驱动的战略布局，
有利于扩大公司新能源与光伏业务的规模，符合公司的战略发展方针。本次对外
投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次
拟签署项目投资合同暨对外投资事项。
    《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》详见《证券时报》、《上海


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证券报》、《中 国证券报》 、《 证券日报》 及巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
   1、 第五届监事会第二十七次会议决议。

   特此公告。




                                          江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                                   2023年1月19日




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