证券代码：002514           证券简称：宝馨科技          公告编号：2023-052



                     江苏宝馨科技股份有限公司

               第五届监事会第三十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况
    江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会
议，于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 26
日在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监
事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮敏女
士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、 会议审议情况
    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2023
年第一季度报告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议的程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023年第一季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司及全
资子公司对其参股公司提供担保的议案》。
    经审议，监事会认为：本次公司及公司全资子公司江苏宝馨新能源科技有限
公司（以下简称“江苏宝馨新能源”）为参股公司淮北交控宝馨绿动新能源科技


                                     1
有限公司（以下简称“淮北宝馨新能源”）的融资提供连带责任担保是为了满足
参股公司正常生产经营和发展的需要，被担保对象资信状况良好，未来具备一定
的偿还债务能力，财务风险处于公司可控制范围内。公司、江苏宝馨新能源和淮
北宝馨新能源另一股东淮北交控新能源科技有限公司（以下简称“淮北交控新能
源”）对本次担保事项承担连带责任担保，任一担保人承担担保责任后可向另一
方追偿，分担比例为各 50%（淮北交控新能源承担 50%，公司及江苏宝馨新能源
共同承担 50%）。公司在审议上述担保事项时均已严格按照相关法律法规的规定，
执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别
是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次担保事项。
    《关于公司及全资子公司对其参股公司提供担保的公告》详见《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、 备查文件
    1、 第五届监事会第三十次会议决议。

    特此公告。




                                         江苏宝馨科技股份有限公司监事会
                                                  2023年4月28日




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