金字火腿股份有限公司独立董事

           关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所独立董事备案办法》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》以及《公司章程》等法律法规及规章制度相关规定，作为金字火腿股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司以集中
竞价交易方式回购股份的相关事项发表独立意见如下：

    一、对《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》的独立意见

    1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、 深圳证券交易所上市公
司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、
出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的
投资信心，维护广大投资者的利益，实现全体股东利益最大化，维护公司在资本
市场的形象。

    3、本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次回购不会对
公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

    综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，
同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该议案并同意提
交公司股东大会审议。




                                  独立董事：傅坚政、徐杰震、夏祖兴

                                              2018 年 10 月 30 日