金字火腿股份有限公司

               关于公司本次重大资产重组事宜采取的

                     保密措施及保密制度的说明


    金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”或“公司”）拟同意由娄底
中钰资产管理有限公司（以下简称“娄底中钰”）、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、
王徽回购公司所持中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51.00%
的股权，中钰资本也将作为共同回购人，一并承担本次回购义务（以下简称“本
次交易”或“本次重大资产重组”）。本次交易属于上市公司股价敏感重大信息。

    金字火腿、交易对方、交易标的以及各中介机构等交易相关方在本次交易推
进过程中，从重组事项筹划、保密协议的签署、决策过程中的信息披露、信息保
密、信息记录保存以及上报重组材料等各个环节，均严格按照中国证监会《上市
公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公
司信息披露及相关各方行为的通知》等规定的要求，并遵照《金字火腿股份有限
公司内幕信息知情人登记管理制度》等上市公司内部管理制度的规定，采取了充
分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保
密管理工作，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为。

    2018 年 7 月 23 日，公司收到娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、
王徽等业绩承诺方请求回购公司持有的中钰资本 51%股权的函件，并于次日发
布了《关于 2017 年度中钰资本业绩补偿相关进展的公告》 公告编号：2018-097），
披露公司将就该等事项进行评估并与请求回购方进行磋商，后续将按照进展情况
及时公告。2018 年 8 月 3 日，公司与交易对方禹勃、王徽讨论启动中钰资本回
购事项，商谈回购方案，并达成初步意向。2018 年 8 月 31 日，公司与娄底中
钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽及中钰资本等签署了《关于回购中钰资
本管理（北京）有限公司股权之协议》，并于次日发布了《关于签订股权回购协
议暨筹划重大资产出售事项及关联交易的提示性公告》（公告编号：2018-114），
披露了本次交易协议签订情况，初步预计本次筹划的股权回购事项构成重大资产
重组，并构成关联交易。自公司披露筹划本次重大资产出售事项的提示性公告至
公司董事会审议通过本次交易相关议案之日，公司按照后续进展情况分别于
2018 年 9 月 18 日、2018 年 10 月 9 日和 2018 年 10 月 23 日披露了《关于筹
划重大资产出售事项的进展公告》 公告编号：2018-115、2018-116、2018-119）。

    本次交易各方依据相关法规要求均采取了必要且充分的保密措施，限定相关
敏感信息的知悉范围，同时公司与拟聘请的各中介机构均签署了《保密协议》，
明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任。在本次重大资产重组过程中，
以交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过程重要环节的进展情况，包括商议
相关方案、形成相关意向、签署相关协议的具体时间、地点、参与机构和人员、
商议和决议内容等。

    公司在筹划、实施重大资产重组的过程中已严格按照《上市公司信息披露管
理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，规范地通过媒体、网站向
所有投资者披露公司重组进程的相关信息，没有出现将信息提前或者向特定主体
披露的情况。




    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，为金字火腿股份有限公司出具的《金字火腿股份有限公司关于公
司本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）




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