证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-141
金字火腿股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》在
2018 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
上已经披露。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 11 月 29 日下午 14:00
网络投票时间：2018 年 11 月 28 日-2018 年 11 月 29 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月 29 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年
11 月 28 日下午 15：00 至 2018 年 11 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司代理董事长吴月肖女士
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
1
《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 名，代表有
表决权的股份为 558,382,845 股，占公司股份总数的 57.0761%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 13 名，代表有表决权的股份
为 558,041,089 股，占公司股份总数的 57.0411%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份 341,756 股，
占公司股份总数的 0.0349%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 11 名，代表有表决权
的股份为 2,271,734 股，占公司股份总数的 0.2322%。
（五）现场会议由公司代理董事长吴月肖女士主持，公司部分董事、监事和
高管人员及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，本次股东大会审议的第 1-15 项议案均为特别决议
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
第 16 项议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。第 1-13 项议案关联股东娄底中钰资产管理有限公司、薛
长煌、王启辉回避表决,其所持公司股份 169,608,895 股未计入有效表决总数。本
次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1．审议《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
2
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
2．审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
3．审议《关于公司重大资产出售方案的议案》。
经逐项审议，表决结果如下：
3.1本次交易方案概述
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
3.2 本次交易的标的资产
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
3
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
3.3 本次交易的交易对方
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
3.4 本次交易的定价原则及交易价格
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
3.5 本次交易的对价支付方式
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
4
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
3.6标的资产交割安排
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
3.7 违约责任
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
3.8决议的有效期
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
5
4．审议《关于<金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
5．审议《关于公司重大资产出售暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组
管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
6．审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
6
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
7．审议《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉
第十一条规定的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
8．审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值
目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
9．审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
7
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
10. 审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表
审阅报告、估值报告的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
11. 审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
12. 审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<股权回购协议>及其补充
协议的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
8
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
13. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事
项的议案》。
表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
14. 审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
经逐项审议，表决结果如下：
14.1回购股份的目的和用途
表决结果：558,301,689股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9855%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
14.2回购股份的方式
表决结果：558,301,689股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9855%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
9
股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
14.3回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：558,301,689股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9855%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
14.4回购股份的资金来源
表决结果：558,370,189股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9977%），12,656股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,259,078股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.4429%）；12,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.5571%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
14.5回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：558,301,689股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9855%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
10
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
14.6回购股份的实施期限
表决结果：558,370,189股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9977%），12,656股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,259,078股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.4429%）；12,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.5571%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
15. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
表决结果：558,301,689股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9855%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
16. 审议《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限
合伙）的议案》。
表决结果：558,370,189股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的99.9977%），12,656股反对（占参加会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。
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其中，中小投资者表决情况：2,259,078股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.4429%）；12,656股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.5571%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的0.0000%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇一八年十一月三十日
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