证券代码：002515           证券简称：金字火腿            公告编号：2018-147


                         金字火腿股份有限公司

                     关于变更证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事
务代表冯桂标先生递交的书面辞职报告。冯桂标先生因个人原因申请辞去公司证
券事务代表职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。冯桂标先生辞职
后，将不再担任公司任何职务。公司及董事会对冯桂标先生在任职期间的勤勉工
作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    为保证公司证券事务相关工作正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于
2018 年 12 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更
证券事务代表的议案》，同意聘任张利丹女士担任公司证券事务代表，任期自董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。张利丹女士的个人简
历详见附件。

    证券事务代表张利丹女士联系方式如下：

    办公电话：0579-82262717

    传 真：0579-82262717

    电子邮箱：jinziham@jinzichina.com

    联系地址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号

    特此公告。


                                      金字火腿股份有限公司董事会
                                            2018 年 12 月 20 日
附：张利丹女士简历
    张利丹，女，中国国籍，1981 年 1 月出生，大学专科。2018 年 11 月通过
深圳证券交易所董事会秘书资格考试，取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》。2004 年 2 月至今，曾任公司营销服务部经理、品牌电商事业部副总
监，现任公司证券事务代表。
    截至本公告日，张利丹女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规
定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。