证券代码：002515           证券简称：金字火腿               公告编号：2018-145


                         金字火腿股份有限公司

                第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 14 日以传真、专人送达、邮件等
方式发出，会议于 2018 年 12 月 19 日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召
开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规规
定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的
议案》

    独立董事认为：经核查王强林先生的个人履历等相关资料，王强林先生具备
与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司
高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。董事会对
上述高级管理人员的提名方式、聘任程序合法。因此，一致同意公司董事会聘任
王强林先生为公司副总经理。

    独 立 董 事 意 见 详 见      2018   年   12   月   20    日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任副总经理的独立意见》。
    2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代
表的议案》

    聘任张利丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。

    二、备查文件

    公司第四届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。




                                  金字火腿股份有限公司董事会
                                       2018 年 12 月 20 日