金字火腿股份有限公司

              独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所独立董事备案办法》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》以及《公司章程》等法律法规及规章制度相关规定，作为金字火腿股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司聘任副
总裁事项发表独立意见如下：

    经核查黄特跃先生的个人履历等相关资料，黄特跃先生具备与其行使职权相
适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为
“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的
情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，其
任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求。董事会对上述高级
管理人员的提名方式、聘任程序合法。

    综上，我们一致同意公司董事会聘任黄特跃先生为公司副总裁。




                                  独立董事：傅坚政、刘伟、卢颐丰

                                              2021 年 1 月 29 日