证券代码：002515              证券简称：金字火腿           公告编号：2021-015


                           金字火腿股份有限公司

                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况

       金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 5 日以传真、专人送达、邮件、电话
等方式发出，会议于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应
出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并
通过了以下议案：

       1.审议通过《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交
易的议案》

       表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联人施延军、薛长煌回避表
决。

       具体内容详见 2021 年 3 月 10 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向公司关联方转让中钰资本股权回购款剩
余债权暨关联交易的公告》。

       独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体详见 2021 年 3 月
10 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

       本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

       2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

       表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    拟定于 2021 年 3 月 25 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议以上
事项，具体详见股东大会会议通知。

    二、备查文件

    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                    金字火腿股份有限公司董事会

                                         2021 年 3 月 10 日