证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2021-016


                          金字火腿股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 5 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，
于 2021 年 3 月 9 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会
议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交
易的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：此次交易公平、公正、公开，交易定价原则合理，交易程序合
法合规，转让目的是为了增加款项回收的确定性，化解风险，有助于保护上市公
司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2021
年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                                  金字火腿股份有限公司监事会
                                                       2021 年 3 月 10 日