证券代码：002515               证券简称：金字火腿               公告编号：2021-029


                            金字火腿股份有限公司

                        关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于 2021 年 4 月 13 日召
开了第五届董事会第十三次会议，会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。具
体情况如下：
    为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使
权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、
监事及高级管理人员购买责任保险，提请股东大会授权管理层办理责任险购买（包括
但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险
条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等
相关事宜。
    拟购买的董监高责任保险的具体方案如下：
    1、投保人：金字火腿股份有限公司
    2、被保险人：公司及子公司的全体董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 6,000 万元
    4、保费支出：不超过人民币 20 万元/年（实际支出以保险合同确定金额为准）
    5、保险期限：12 个月
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事及全体监事对本议案回
避表决，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                                金字火腿股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 15 日