证券代码：002515              证券简称：金字火腿               公告编号：2021-026


                            金字火腿股份有限公司

                   关于续聘 2021 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      一、拟续聘会计师事务所的情况说明

      天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2020 年度的审
计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限公
司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专
业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提
议，并提交公司第五届董事会第十三次会议审议，公司拟续聘天健为公司 2021
年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据
公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

      二、拟续聘会计师事务所的基本信息

      （一）机构信息

      1.基本信息

  事务所名称       天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期         2011 年 7 月 18 日            组织形式         特殊普通合伙

  注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人        胡少先                   上年末合伙人数量            203 人

 上年末执业人      注册会计师                                          1,859 人
 员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师               737 人

                   业务收入总额                         30.6 亿元
 2020 年业务收
                   审计业务收入                         27.2 亿元
 入
                   证券业务收入                         18.8 亿元


                                        1
                        客户家数                                511 家

                        审计收费总额                           5.8 亿元
                                            制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                            业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
     2020 年上市公                          电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
     司（含 A、B 股）                       融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                        涉及主要行业
     审计情况                               体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                            环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                            服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                            宿和餐饮业，教育，综合等
                        本公司同行业上市公司审计客户家数                  382

        2.投资者保护能力

        截止 2020 年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保
   险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
   《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

        近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

        3.诚信记录

        天健近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处
   罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理
   措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

        （二）项目信息

        1.基本信息
                                                                何时开始为本 近三年签署或
                           何时成为注 何时开始从事 何时开始在本
项目组成员         姓名                                         公司提供审计 复核上市公司
                             册会计师 上市公司审计     所执业
                                                                    服务     审计报告情况
项目合伙人(签字
                  闾力华     2003 年    2004 年      2003 年       2017 年      注1
注册会计师)
签字注册会计师    张春洋     2011 年    2008 年      2011 年       2019 年      注2

质量控制复核人    梁正勇     2000 年    2002 年      2002 年       2019 年      注3
                                           2
    注 1：2018 年，签署金字火腿股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公
司、浙江精功科技股份有限公司等 3 家公司的 2017 年度审计报告以及复核重庆
博腾制药科技股份有限公司 2017 年度审计报告。

    2019 年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等 2 家
公司的 2018 年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方
中金环境股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

    2020 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、
金字火腿股份有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告以及复核益丰大药房连
锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等 2 家公司的 2019 年度
审计报告。

    注 2：2018 年，签署江苏辉丰生物农业股份有限公司、杭州锅炉集团股份有
限公司等 2 家公司的 2017 年度审计报告。

    2019 年，签署江苏辉丰生物农业股份有限公司的 2018 年度审计报告。

    2020 年，签署金字火腿股份有限公司的 2019 年度审计报告。

    注 3：2018 年，签署重庆太极实业（集团）股份有限公司、百灵企业集团制
药股份有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司等 3 家公司的 2017
年度审计报告以及复核浙江广厦股份有限公司 2017 年度审计报告。

   2019 年，签署重庆太极实业（集团）股份有限公司、百灵企业集团制药股份
有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司等 3 家公司的 2018 年度审
计报告以及复核浙江永强集团股份有限公司 2018 年度审计报告。

   2020 年，签署重庆太极实业（集团）股份有限公司、百灵企业集团制药股份
有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、重庆三圣实业股份有限公
司等 4 家公司的 2019 年度审计报告以及复核金字火腿股份有限公司、浙江明牌
珠宝股份有限公司 2019 年度审计报告。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

                                    3
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

    3.独立性

    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。

    4.审计收费

    公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审
计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司第五届董事会审计委员会第六次会议于 2021 年 4 月 13 日召开，认
为天健 2020 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备
执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，
与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足
公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

    为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2021 年度
审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十三次会议审议。

    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

    1.事前认可意见

    公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具备证券、期货等相关业务执业资
格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2020 年度审计过程中，
天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审
计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们
认为天健具备继续担任公司 2021 年度审计机构的能力。
                                   4
    综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意将继续聘任天健作为公
司 2021 年度审计机构之事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

    2.独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在业
务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执业经验
和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的
连续性，续聘天健有利于保障和提高公司审计工作的质量。

    为公司提供审计服务的过程中，天健工作人员均能体现出诚信独立、客观公
正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，这有利于保护上市公司及其他
股东利益，尤其是中小股东的利益。

    公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

    综上所述，我们同意公司继续聘请天健为公司 2021 年度审计机构，并同意
将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）审议和表决程序

    公司于 2021 年 4 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事
会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

    （四）生效日期

    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

    2、公司第五届监事会第八次会议决议；

    3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

    4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；


                                   5
5、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。




                                  金字火腿股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 15 日




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