金字火腿：独立董事2020年度述职报告（徐杰震）2021-04-15
金字火腿股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2020 年度，根
据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司
章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司独立董事制度》及有关法
律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法
权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。
现将本人 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日换届离任之间的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，公司共召开了二次董事会和一次临时
股东大会，本人亲自出席了上述会议，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间，公司董事会和股东大
会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，
并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，
对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有
提出异议。
二、发表独立意见情况
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解
公司运作情况，与另外独立董事一起就相关事项发表了独立意见如下：
1、2020 年 2 月 26 日，在公司第四届董事会第三十七次会议上，对《关于 2019
年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
2、2020 年 3 月 15 日，在公司第四届董事会第三十八次会议上，分别对《关于
董事会换届选举的议案》和《关于确定独立董事薪酬的议案》发表了独立意见。
3、2020 年 3 月 20 日，对股东娄底中钰资产管理有限公司提交的《关于请求调
整股权回购款支付事项的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2020年1月1日至2020年3月31日期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会
及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管
理层进行沟通，共同分析公司所面临的国内外市场形势、行业发展趋势、火腿、特
色肉制品、品牌肉、中钰资本回购款催收等事项，对公司总体发展战略提出建设性
意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立
董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，
客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实
保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关规定，对期间公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监
督。
（三）提高自身履职能力
本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加深交所组织的相关学
习与培训，加深了对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会
公众股东权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会
公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
并促进公司进一步规范运作。
五、专业委员会履职情况
本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会
委员。报告期内，主持公司薪酬与考核委员会会议，也参加了公司审计委员会及提
名委员会的会议，对公司独立董事的薪酬、财务状况、董事会第五届提名董事人选
等进行审核。
六、其他事项
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（二）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2020年1月1日至2020年3月31日，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规
定和要求履行独立董事职责，同公司董事会、监事会、经营管理层之间加强沟通与
合作，保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导
水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续增长，较好地发挥了
自身作用。
独立董事： 徐杰震
2021年4月13日
