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                       董事会秘书工作细则

                                第一章 总则

     第一条 为了促进公司的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会
 秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》
 （以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
 有关规定，特制订本细则。

     第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，由董
 事会聘任，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有
 关规定，适用于董事会秘书。

                              第二章 任职资格

     第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证
 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

    （一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；

    （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

    （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

    （四）本公司现任监事；

    （五）被证券交易所公开认定为不适合担任董事会秘书，期限尚未届满；

     （六）法律、法规、规范性文件、公司章及证券交易所认定不适合担任董事
会秘书的其他情形。

                                第三章 职责

     第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的
法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

    第五条 董事会秘书的主要职责：

   （一）董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事
人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可
以随时与其取得工作联系；

   （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度
和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并
按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

   （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资
者提供公司披露的资料；

   （四）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事
会和股东大会的文件；

   （五）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

   （六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事
会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，
及时采取补救措施并向证券交易所报告；

   （七）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管
理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；

   （八）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，
协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

  （九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法
规、部门规章、证券交易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并
提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书
应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告；

   （十）《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。

    第六条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

    第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级
管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

     董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及
时提供相关资料和信息。

   董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券
交易所报告。

   第八条 公司董事会秘书及证券事务代表每两年应至少参加一次由深圳证券
交易所举办的董事会秘书培训班，应遵守证监会及交易所关于培训、考核、惩
戒的相关要求。

                           第四章 任免程序

   第九条 董事会秘书由公司董事会推荐，经过证券交易所的专业培训和资格
考核并取得合格证书后，由董事会聘任。公司应当在原任董事会秘书离职后三
个月内聘任董事会秘书，公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交
易日之前将该董事会秘书的有关材料报送证券交易所，证券交易所自收到有关
材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。

    第十条 公司董事会聘任董事会秘书应当向证券交易所提交以下文件：

   （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现
及个人品德等内容；

   （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；

   （三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。

    第十一条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权
利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负
有的责任。
   证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘
书资格证书。

    第十二条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告
并向证券交易所提交以下资料：

   （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

   （二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、
移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

   （三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址
及专用电子邮件信箱地址等。

    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变
更后的资料。

    第十三条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在
一个月内解聘董事会秘书：

    （一）出现本细则第三条所规定情形之一；

    （二）连续三个月以上不能履行职责；

    （三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

    （四）违反国家法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和《公司
章程》，给投资者造成重大损失。

    第十四条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书
或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交
个人陈述报告。

    第十五条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有
关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司应当
在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保
密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
       第十六条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理
人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书
人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职
责。

       董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，
直至公司正式聘任董事会秘书。

                              第五章 法律责任

       第十七条 董事会秘书不得从事《公司法》第一百四十八条规定的禁止行为，
其违反规定所得的收入应当归公司所有。

       第十八条 公司董事会秘书将其持有的公司的股票或者其他具有股权性质的
证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公
司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

       第十九条 董事会秘书违反法律、法规或《公司章程》，则根据有关法律、法
规或《公司章程》的规定，追究相应的责任。

                                第六章 附则

       第二十条 本细则如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。

       第二十一条 本细则由董事会负责解释，董事会批准后生效。