证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-033
金字火腿股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。
一、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》在 2021 年
4 月 15 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间： 2021 年 5 月 7 日下午 14：00
网络投票时间：2021 年 5 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2021 年 5 月 7 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
1
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 5 月 7
日 9：15—15：00。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长施延军先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 38 名，代表有
表决权的股份为 134,003,740 股，占公司有表决权股份总数的 14.2790%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9 名，代表有表决权的股份
为 112,786,135 股，占公司有表决权股份总数的 12.0181%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 29 名，代表有表决权的股份 21,217,605
股，占公司有表决权股份总数的 2.2609%。
2
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 32 名，代表有表决权
的股份为 21,342,305 股，占公司有表决权股份总数的 2.2742%。
（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的第 8 项议案为特别决议
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，
其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行
了表决，结果如下：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：133,601,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），0股弃权（占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：20,940,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%）。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：133,601,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），0股弃权（占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
3
其中，中小投资者表决情况：20,940,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%）。
3、审议通过《2020年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：133,601,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），0股弃权（占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：20,940,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%）。
4、审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》。
表决结果：133,601,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），0股弃权（占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：20,940,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%）。
5、审议通过《公司2020年度利润分配预案的议案》。
表决结果：133,610,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7067%），393,000股反对（占参加会议有表决权的股
4
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2933%），0股弃权（占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：20,949,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1586%）；393,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8414%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%）。
6、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
表决结果：133,601,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.7000%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），0股弃权（占参加会议有表
决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：20,940,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.1164%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的0.0000%）。
7、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
表决结果：20,935,305股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的98.0930%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.8836%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0234%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
该议案关联股东已回避表决。
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
5
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
9、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
10、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
6
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
11、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
12、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》。
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
13、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》。
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
7
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
14、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》。
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
15、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》。
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
16、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》。
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
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东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
17、审议通过《关于审议控股子公司管理制度的议案》。
表决结果：133,596,740股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6963%），402,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3000%），5,000股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0037%）。
其中，中小投资者表决情况：20,935,305股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的98.0930%）；402,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.8836%）；5,000股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0234%）。
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
9
金字火腿股份有限公司
二〇二一年五月七日
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