金字火腿股份有限公司
            独立董事关于第五届董事会第十五次会议
                         相关事项的独立意见


     根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交
易所独立董事备案办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》
等法律法规及规章制度相关规定，作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对公司第五届董事会第十五次会议的《关于实施“年产 5万吨肉
制品数字智能产业基地建设项目”的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：

    公司以自有资金和自筹资金实施“年产 5 万吨肉制品数字智能产业基地建设项
目”，符合公司专注肉类产业的发展战略，有助于扩大产能规模，提高数字化、智能
化水平，丰富产品品类，推动公司产业升级和更好发展，并可带动相关产业发展，
促进地方经济社会进步，同时也是城市更新发展的需要。

    综上，我们同意该议案并将该议案提交公司股东大会审议。




                                      独立董事：傅坚政 刘伟 卢颐丰

                                             2021 年 8 月 6 日