证券代码：002515                证券简称：金字火腿              公告编号：2021-046


                            金字火腿股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2021 年 8 月 13 日以传真、专人送达、邮件、电话
等方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议
并通过了以下议案：

    审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《 公 司 2021 年半 年 度 报告 》 刊 登在 2021 年 8 月 27 日 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司 2021 年半年度报告摘要》刊登在 2021
年 8 月 27 日 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    二、备查文件

    公司第五届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                            金字火腿股份有限公司董事会

                                                     2021 年 8 月 27 日