金字火腿股份有限公司
             独立董事关于第五届董事会第十六次会议
                         相关事项的独立意见


       金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2021年8月26日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关
于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作
为金字火腿股份有限公司的独立董事，基于独立立场判断，仔细审阅了公司提交
董事会审议的相关议案及材料，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断
的立场，经审慎核查，发表如下独立意见：

       对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

       经核查，我们认为：报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股
东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担
保的情况，2021年上半年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续
到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。




                                            独立董事：傅坚政 卢颐丰 刘伟

                                                     2021 年 8 月 26 日