金字火腿股份有限公司

              独立董事关于第五届董事会第十八次会议

                      相关事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《金
字火腿股份有限公司章程》等公司内部制度的规定和要求，我们作为金字火腿股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，
基于独立、审慎、客观的立场，审阅了拟提交公司第五届董事会第十八次会议审
议的相关议案，现发表事前认可意见如下：

    一、对终止前次 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的事前认可意见

    公司终止前次非公开发行 A 股股票方案，是各方综合考虑交易程序及上市
公司后续运营管理等因素，协商一致决定的，不会对公司的生产经营活动产生实
质性影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该
事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

    二、对公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署《附生效
条件的股份认购协议》的事前认可意见

    1、在本次非公开发行股票发行实施时，本次发行的发行对象任贵龙，系公
司实际控制人，系上市公司的关联方，根据《上市公司证券发行管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，任贵龙认
购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

    2、公司与任贵龙拟签署的非公开发行 A 股股票之《附生效条件的股份认购
协议》（以下简称“附生效条件的股份认购协议”）的内容和签订的程序均符合
国家法律、法规和其他规范性文件的规定；本次发行的发行价格符合《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的有
关规定。本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方
法恰当、合理，遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司、其他股东，尤其是
中小股东利益的行为。

    综上所述，我们认为：本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司
长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事，
我们认可该项关联交易，并同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第五
届董事会第十八次会议进行审议。

    上述相关议案，关联董事需回避表决。




                                    独立董事：傅坚政、刘伟、卢颐丰

                                             2021 年 10 月 11 日